Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и мошенничестве
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Кладова, Андрея Лысенко, Владимира Тебекина, Дениса Дягилева, Дмитрия Малышева, Ильи Полухина, Марины Хрипковой, Марины Черкашиной, Николая Бортникова, Николая Шахова, Светланы Лихобабы и Сергея Щеглова.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), чч. 1, 2, 4 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в январе 2002 года в Курской области Виктор Панюшин, занимающий статус высшего положения в преступной иерархии, наделил Тебекина статусом так называемого «положенца» в пределах территории Белгородской области, то есть признал его лицом, также занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Используя криминальный статус, Тебекин совместно с неустановленными лицами не позднее апреля 2014 года создал и возглавил преступное сообщество для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, которое функционировало на протяжении нескольких лет на территории Белгородской и Курской областей. В его состав вошли обвиняемые и другие лица.

С этого времени до 2017 года соучастники занимались незаконной банковской деятельностью, в результате которой извлекли доход более чем на 235 млн рублей.

Также путем незаконного возмещения НДС через подконтрольные организации они похитили из бюджета более 57 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Первый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности.