Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о неправомерном выводе за рубеж более 48 млрд рублей в иностранной валюте

Сегодня Преображенский районный суд Москвы вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Уголовное дело было рассмотрено в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ, поскольку Платон находится в международном розыске.

В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с соучастниками с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество.

Вплоть до мая 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом в российские кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Общая сумма выведенных средств превысила 48 млрд рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации и приговорил Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (путем частичного сложения наказания с учетом приговора Тверского районного суда г. Москва от 27.07.2023 г.).