> статьи > в В суд направлено уголовное дело о незаконном совершении банковских операций на

в В суд направлено уголовное дело о незаконном совершении банковских операций на


9-06-2023, 14:07. : kolyma
В Магаданской области в суд направлено уголовное дело о незаконном совершении банковских операций на сумму свыше 3,3 млрд рублей.
 
Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору). 

Противоправная деятельность пресечена с участием УФСБ России по Магаданской области и регионального управления МВД. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Магаданской области.

По версии следствия житель г. Магадан в период с 2013 г. по 2019 г. состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов.

Обвиняемый  получил от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через «фирмы-однодневки» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.

Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, что позволило не только изобличить остальных участников преступного сообщества, но также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 млн рублей ущерба.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в отношении остальных членов организованной группы в суд.